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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DEL

ISBN:9789974745650

 

ISBN: 9789974745650

Autor: Gorge G. Gomes de Magalháes

Editorial: Editorial B de F

Año: 2018

Edición: 1

Area: JURIDICO - LEYES

Precio en Chile  

$ 41.200 (R.Metropolitana) 

A regiones más gastos envío

COMENTARIO DEL LIBRO

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Delito de Lavado de Dinero
ISBN: 978-9974-745-65-0
Descripción

Esta obra tiene como objeto de investigación la demostración de la existencia de una culpabilidad propia del ente ideal, por medio de la teoría de la culpabilidad por el defecto de organización, tras la concepción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el delito penal económico, particularmente por el delito de lavado de dinero, cometido en el seno de la empresa , con la comprobación de la participación activa en la estructura delictiva, que frecuentemente ocurre en países como Argentina y Brasil. Mientras estos países intentan crear herramientas de control (ej. Compliance), aún ineficientes, sus sistemas penales están alejados de una reconocida responsabilidad penal de la empresa por delito de lavado de dinero, lo que concilia la impunidad de la empresa como uno de los factores más importantes de la creciente criminalidad económica.

INDICE
INDICE: Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente Parte 1. La responsabilidad penal de la persona jurídica Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil Parte 2. Los modelos de imputación de culpabilidad a las personas jurídicas Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios Parte 3. El delito de lavado de dinero en Argentina y en Brasil Capítulo I. El lavado de dinero Marco Jurídico Internacional Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012) Capítulo III. Los casos "Lava Jato" y "Mensalao". Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla) Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683) Parte 4. Los programas de compliance en Argentina y en Brasil Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil Parte 5. Culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el derecho penal argentino y brasileño Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas Capítulo III. La empresa: el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal argentino y brasileño
Si este libro es de su intres e-mail: lainu.libros@gmail.com y Móvil: 976964510 y 998251004 At:Sr:Allain Gallardo Martinez
 

 

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412.FUNDAMENTOS DE LA AUDITORIA INTERNA 2º ED REVISADA DE CONCEP

413.Un Veterano De Tres Guerras. Recuerdos De Jose Miguel Varela

414.REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2016

415.Las Potestades Atípicas del Juez Laboral

416.La Viga Maestra y el Sueldo de Chile

417.Marco internacional para la práctica profesional de la Audit

418.La República en Cifras Historical Statistics

419.Para entender la Agenda Corta Antidelincuencia. Ley 20.931

420.ECONOMIA ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMIA

421.Auditoría de un Sistema Integrado de Gestón

422.Investments

423.Marketing De Servicios

424.METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS APLICADA

425.OBESIDAD Consideraciones Desde La Nutriologia

426.Business Intelligence. Tecnicas, Herramientas Y Aplicaciones

427.IDEAS ECONOMICAS MINIMAS

428.Making Hard Decisions with DecisionTools

429.Citología cervical. Tiroides, Glándula salival y ganglio lin

430.Comida antienvejecimiento: 152 Recetas para disfrutar mucho

431.Ingeniería a lo Bestia: Reflexiones Empresariales Fabulosas

432.Ciencia e Ingeniería de Materiales

433.Manual de Tramitación Electrónica

434.Estandares Normas Internacionales De Información Financiera

435.ELUSION

436.LEHNINGER Principios De Bioquimica

437.Mastering Metrics-The Path from Cause to Effect

438.Estados financieros básicos bajo NIC-NIIF

439.Tratado de las Presunciones

440.Inteligencia Creativa 70 Ejercicios para Reinventarte

441.Los 7 Movimientos de la Innovación

442.Model Perspectives: Structure, Architecture and Culture

443.Nutrición Enteral y Parental 2da Edición

444.The Lean Six Sigma Black Belt Handbook: Tools and Methods fo

445.TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA

446.Manual de enfermeria de tratamiento intravenoso

447.La Paradoja De La Innovacion

448.AUDITORIA ADMINISTRATIVA

449.Invitacion A La Biologia

450.RUNNING LEAN Cómo Iterar de un Plan A a un Plan que Funciona

451.La Tierra es Plana Breve Historia del Mundo Globalizado del

452.Growth Opportunities For Chile

453.MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS DE GESTION

454.SINDROMES NEUROLOGICOS

455.Cálculo en una Variable - 707 Ejercicios Desarrollados

456.Selección de Personal Buscando al Mejor Candidato

457.Macroeconomía

458.Python 3 Los Fundamentos Del Lenguaje

459.La Violencia Contra Las Mujeres

460.ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y ECONOMIA

461.Control y evaluación de la gestión organizacional

462.EL PLAN DE MARKETING EN LA PRACTICA

463.Transmisión de Datos y Redes de comunicaciones

464.Marketing Turístico

465.Major Account Sales Strategy

466.DIRECCION ESTRATEGICA

467.Larousse Gastronomique en Espanol / Larousse Gastronomic in

468.Matematicas 2º Basico Casa Del Saber (Tomo 1 Y 2 + Cuaderno

469.Kids Web Students Book 2 + CD-Rom Richmond Publishing

470.Ciencias Naturales 2º Basico. Casa Del Saber

471.ECG 2° Ed--Electrocardiograma

472.Ingeniería del Transporte

473.Financial Theory and Corporate Policy: Pearson New Internati

474.GESTION DE RECURSOS HUMANOS

475.MINERIA DE DATOS a través de ejemplos

476.Contabilidad de Activos con Enfoque NIIF para las Pymes

477.REFORMA TRIBUTARIA CHILE-2014

478.ESTRATEGIA HOY Y PARA SIEMPRE

479.ELEMENTOS DE ADMINISTRACION :Un Enfoque Internaciona

480.MARKETING ESTRATEGICO

481.Sistemas de Control de Gestión

482.Evaluación de Proyectos para Emprendedores

483.Creativicon. Personas Y Organizaciones Creativas Para El Sig

 

1.ADMINISTRACION ESTRATEGICA TEORIA Y CASOS

2.TRATAMIENTOS DEL AGUA POR PROCESOS DE MEMBRANA

3.UNA DOCTRINA SOBRE LAS IFRS--2a.Edición

4.PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS

5.Comportamiento Organizacional

6.Dirección de Recursos Humanos en Empresas Multinacionales.TD

7.INVESTIGACION DE OPERACIONES

8.MARKETING CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS

9.PRECALCULO

10.Creatividad e Innovación

11.Economía

12.REANIMACION NEONATAL

13.Numerical Methods for Chemical Engineers With MATLAB Applica

14.BIOQUIMICA

15.Mercado Monetario Y Mercado De Renta Fija. Conocimiento De L